fot. ABW

W dniach 16 i 22 maja 2018 r. funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali w Krakowie sześć osób podejrzanych o oszustwa podatkowe w obrocie paliwami. Straty Skarbu Państwa szacuje się na 176 mln zł.

Podejrzani prowadzili firmy, które sprowadzały paliwa ciekłe z zagranicy. Następnie sprzedawano je w kraju, ale nie ujawniano tych transakcji w deklaracjach podatkowych. W konsekwencji doszło do uszczuplenia podatku VAT. Przestępczy proceder wykorzystywał mechanizm tzw. słupów oraz znikających podatników, a część spółek pełniła rolę „buforów”. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy i poświadczenia nieprawdy w fakturach VAT.

Grupa przestępcza swoje działania prowadziła w okresie od kwietnia 2014 roku do grudnia 2014 roku. Wartość importowanego przez grupę paliwa opiewa na ponad 760 mln zł. Szacuje się, że Straty Skarbu Państwa z tytułu uszczuplenia podatku VAT wynoszą ok. 176 mln zł.

Wobec dwóch podejrzanych sąd zastosował areszt tymczasowy. Trzy osoby zostały objęte policyjnym dozorem i mają zakaz opuszczania kraju.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Wydział Zamiejscowy w Bydgoszczy Delegatury ABW w Gdańsku pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu.

Sprawa ma charakter rozwojowy, niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Przeczytaj również: